三级
证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-111
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
“柳药转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议方案公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何失实纪录、误导性述说随机
紧要遗漏，并对其实践的简直性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
要紧实践辅导：
● 字据广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公缔造行可转
换公司债券召募走漏书》（以下简称“《召募走漏书》”）及《可鼎新公司债券
握有东说念主会议王法》（以下简称“《会议王法》”）的法则，债券握有东说念主会议作出
的方案，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券握有东说念主（或债券握有东说念主代
理东说念主）高兴方为有用。
● 字据《会议王法》的相关法则，经表决通过的债券握有东说念主会议方案对本
次可转债整体债券握有东说念主（包括未干与会议或昭示不高兴成见的债券握有东说念主）具
有法律不停力。
● 本次债券握有东说念主会议无否决、修改、增多提案的情况。
● 公司将字据可转债回售业务与年度兑息业务时分安排，另行暴露《对于
“柳药转债”可采用回售的公告》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时分：2024 年 12 月 30 日
（二）会议召开所在：广西柳州市官塘正途 68 号 公司六楼会议室
（三）会议召开及投票神志：会议接受现场神志召开，投票接受记名神志表
决。
（四）出席会议的债券握有东说念主偏激握有债券情况：
未偿还债券总额的比例（%）
（五）会议主握情况、出席情况：
本次会议由公司董事会召集，董事会请托董事会文书徐扬先生担任会议主席
并主握会议，公司部分董事、监事、高等处理东说念主员及见证讼师出席了会议，稳健
《公司法》《公司规则》《召募走漏书》《会议王法》等法则，会议正当、有用。
二、议案审议情况
本次会议审议通过以下议案：
议案称呼：《对于变更部分召募资金投资项指标议案》
表决情况：高兴票 35，710 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所代表的有表
决权的债券总额的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所代表的
有表决权的债券总额的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所代表
的有表决权的债券总额的 0%。
上述议案仍是出席会议的二分之一以上有表决权的债券握有东说念主高兴，议案获
得通过。
三、讼师见证情况
（一）本次债券握有东说念主会议见证的讼师事务所：广东华商讼师事务所
讼师：王振宇、李紫竹
（二）讼师见证论断成见
公司本次债券握有东说念主会议的召集和召开措施、会议出席东说念主员和召集东说念主的资
格、表决措施均稳健《公司法》《证券法》《上海证券往返所公司债券上市王法》
等法律、法则、标准性文献及《召募走漏书》《会议王法》的法则，由此作出的
本次债券握有东说念主会议方案正当、有用。
四、其他
公司将字据可转债回售业务与年度兑息业务时分安排，另行暴露《对于“柳
药转债”可采用回售的公告》。
（一）“柳药转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议方案
（二）广东华商讼师事务所对于广西柳药集团股份有限公司“柳药转债”2024
年第一次债券握有东说念主会议的法律成见书
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日
