有没有好看的三级
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—144
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
对于“联创转债”转股价钱调理的公告
本公司及董事会举座成员保证信息浮现的实质真正、准确、完好，莫得罪戾纪录、误
导性述说或要紧遗漏。
超过教唆：
债券代码：128101，债券简称：联创转债
调理前转股价钱：11.56 元/股
调理后转股价钱：11.60 元/股
本次转股价钱调理奏效日历：2024 年 12 月 25 日
一、对于可调节公司债券转股价钱调理的接洽章程
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日公开
刊行了 300 万张可调节公司债券（债券简称：联创转债，债券代码：128101）。
把柄《联创电子科技股份有限公司公开辟行可调节公司债券召募讲明书》的接洽
要求，以及中国证券监督处分委员会对于公开辟行可调节公司债券的接洽章程，
“联创转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将次序进行转股价钱调理，
并在中国证监会和深圳证券来往所指定的上市公司信息浮现媒体上刊登公告，并
于公告中载明转股价钱调理日、调理主义及暂停转股时辰（如需）；当转股价钱
调理日为本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后，调节股份登记日
之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司调理后的转股价钱推行。
当公司可能发生股权激发、回购股份、归拢、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券
抓有东说念主的债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允
的原则以及充分保护本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主权益的原则调理转股价
格。接洽转股价钱调理实质及操作主义将依据其时国度接洽法律规矩及证券监管
部门的接洽章程来制订。
二、可调节公司债券转股价钱历次调理的情况
份有限公司公开辟行可调节公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）
的商定，本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券刊行竣事之日起满
六个月后的第一个往改日起至可调节公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至
年度利润分配决议股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2，440，000 股）
为基数，向举座激动每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.1 元（含税），同期以本钱
公积金向举座激动每 10 股转增 3 股，不送红股。把柄《召募讲明书》接洽章程，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股调理为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于“联创转债”
转股价钱调理的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，这次限度性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变，仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于本次限度性股票回购刊出不
调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
开辟行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公开辟行股票
的款式向 18 名特定投资者非公开辟行东说念主民币闲居股 118，867，915 股（A 股），
接洽股份已在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券来往所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本加多至 1，047，896，002 股。
把柄《召募讲明书》接洽章程，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股
调理为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的
《对于“联创转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记责任，新增股份 15，247，500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券来往
所上市，以禁止 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1，047，899，305 股为计较基准，本
次刊行后公司总股本加多至 1，063，146，805 股。
把柄《召募讲明书》的接洽章程，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
调理为 13.74 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起奏效。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。把柄《召募讲明书》接洽章程，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股调理为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于“联创转债”转股价钱调理的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255，000 股，禁止 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1，063，158，702 股变更为
刊出完成后，把柄可转债转股价钱调理的接洽章程，
“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于回购专用证券账
户股份刊出不调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，禁止 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1，062，904，878 股变更为
回购价钱为 4.09 元/股，本次用于回购的资金总数为 387，259.53 元。把柄可转
债转股价钱调理的接洽章程，都集公司接洽股权激发谈论回购情况，
“联创转债”
转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于
本次限度性股票回购刊出不调理可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-084）。
现款股利 0.109999 元。把柄《召募讲明书》以及中国证券监督处分委员会对于
公开辟行可调节公司债券的接洽章程，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255，000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激发谈论部分限
制性股票 94，640 股股份均占公司总股本比例较小，经计较转股价钱均未进行调
整，与本次权益分配派送现款股利累计计较，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上浮现的《对于联创转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11，175，500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券来往所上市，以禁止 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1，062，859，945 股为计较基准，本次刊行后公司总股本
加多至 1，074，035，445 股。把柄《召募讲明书》刊行要求以及中国证监会对于可
调节债券刊行的接洽章程，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股调理为
起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692，000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由
监督处分委员会对于公开辟行可调节公司债券的接洽章程，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股调理为 13.67 元/股，调理后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于“联创转债”转股价钱调理的公告》（公
告编号：2022-136）。
的限度性股票授予登记责任，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券来往所上市，以禁止 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可调节债券刊行的接洽章程，计较“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
浮现的《对于 2022 年第二期股票期权与限度性股票激发谈论向暂缓授予的激发
对象授予限度性股票登记完成暨不调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：
限度性股票激发谈论激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次回
购刊出股份约占回购刊出前总股本的 0.4422%，以禁止 2023 年 6 月 27 日总股本
为基数，公司总股本由 1，073，598，846 股变更为 1，068，851，596 股。把柄《召募
讲明书》以及中国证券监督处分委员会对于公开辟行可调节公司债券的接洽章程，
两次回购刊出累计计较，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股调理为 13.70
元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起奏效。详见公司于 2023 年 6
月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于“联创转债”转股价
立场整的公告》（公告编号：2023-056）。
监督处分委员会对于公开辟行可调节公司债券的接洽章程，本次权益分配派送现
金股利累计计较，“联创转债”的转股价钱将由 13.70 元/股调理为 13.69 元/
股，调理后的转股价钱自 2023 年 7 月 11 日起奏效。详见公司于 2023 年 7 月 5
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于联创转债转股价钱调理的
公告》（公告编号：2023-060）。
限度性股票激发谈论激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 40.22 万股，本次刊出
股份约占刊出前公司总股本的 0.0376%，以禁止 2023 年 12 月 21 日总股本为基
数，公司总股本由 1，068，961，301 股变更为 1，068，559，101 股。把柄《召募讲明
书》以及中国证券监督处分委员会对于公开辟行可调节公司债券的接洽章程，预
留授予的限度性股票与两次激发谈论回购刊出累计计较，“联创转债”转股价钱
不变仍 为 13.69 元 / 股。详 见公 司于 2023 年 12 月 26 日在 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于限度性股票回购刊出完成暨不调理可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-116）。
过了《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，把柄《召募讲明书》接洽
要求以及公司 2024 年第三次临时激动会的授权，公司董事会喜悦将“联创转债”
的转股价钱由 13.69 元/股向下修正为 11.56 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 11 月 14 日 起生 效。 详 见公 司于 2024 年 11 月 14 日在 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-113）。
三、本次可调节公司债券转股价钱调理情况
划第三个拔除限售期拔除限售条件未建立暨回购刊出部分限度性股票的议案》，
公司以授予价钱5.564元/股（现款分成调理后）加上应支付给部分激发对象的中
国东说念主民银行同期进款利息之和，对277名激发对象抓有的未缓和第三期拔除限售
条件的限度性股票忖度527.10万股进行回购刊出，回购金额为29，642，926.41元，
回购价钱为5.624元/股(回购金额/回购数目)；公司以授予价钱5.564元/股（现
金分成调理后）对6名激发对象已获授但未获准拔除限售的限度性股票22.40万股
进行回购刊出，回购金额为1，246，336.00元，回购价钱即为授予价钱；以授予价
格5.564元/股（现款分成调理后）加上应支付给部分激发对象的中国东说念主民银行同
期进款利息之和，对1名激发对象已获授但未获准拔除限售的限度性股票1.20万
股进行回购刊出，回购金额为67，485.76元，回购价钱为5.624元/股(回购金额/
回购数目)；
要而论之，2021年激发谈论忖度回购刊出550.70万股，约占回购刊出前公司
总股本的0.52%，回购总金额为30，956，748.17元（含利息）；回购资金为公司自
有资金。
与限度性股票激发谈论初度授予股票期权第二个行权期行权条件与限度性股票
第二个拔除限售期拔除限售条件未建立暨回购刊出部分限度性股票和刊出部分
股票期权的议案》和《对于公司2022年第二期股票期权与限度性股票激发谈论预
留授予股票期权第一个行权期行权条件与限度性股票第一个拔除限售期拔除限
售条件未建立暨回购刊出部分限度性股票和刊出部分股票期权的议案》，公司以
授予价钱9.211元/股（现款分成调理后）加上应支付给部分激发对象的中国东说念主民
银行同期进款利息之和，对初度授予的335名激发对象抓有的未缓和第二期拔除
限 售 条 件 的 限 制 性 股 票 合 计 316.35 万 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 金 额 为
格9.211元/股（现款分成调理后）对12名激发对象已获授但未获准拔除限售的限
制性股票23.80万股进行回购刊出，回购金额为2，192，218.00元，回购价钱即为
授予价钱；
公司以授予价钱9.21元/股加上应支付给部分激发对象的中国东说念主民银行同期
进款利息之和，对预留授予的3名激发对象抓有的未缓和预留授予部分第一个解
除限售期拔除限售条件的限度性股票忖度5.00万股进行回购刊出，回购金额为
与限度性股票激发谈论刊出部分已授予但未获准行权的股票期权及回购刊出部
分已授予但未获准拔除限售的限度性股票的议案》，公司以授予价钱9.211元/
股（现款分成调理后）对17名激发对象已获授但未获准拔除限售的限度性股票
公司以授予价钱9.211元/股（现款分成调理后）对3名激发对象已获授但未获准
拔除限售的限度性股票2.20万股以授予价钱加上中国东说念主民银行同期进款利息之
和进行回购刊出，回购金额为203，908.52元，回购价钱为9.269元/股(回购金额/
回购数目)；公司以授予价钱9.21元/股对预留授予的2名激发对象已获授但尚未
拔除限售的限度性股票忖度3.00万股进行回购刊出，回购金额为276，300.00元，
回购价钱即为授予价钱。
要而论之，2022年激发谈论忖度回购刊出370.35万股，约占回购刊出前公司
总股本的0.35%，回购总金额为34，303，430.28元（含利息）；回购资金为公司自
有资金。
禁止现在，公司已办理完成了上述激发对象回购刊出事宜，共回购刊出
把柄《联创电子科技股份有限公司公开辟行可调节公司债券召募讲明书》以
及中国证券监督处分委员会对于公开辟行可调节公司债券的接洽章程，上述
由 11.56 元/股调理为 11.60 元/股，转股价钱计较款式如下：
P1＝（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4+A5×k5+A6×k6+A7×k7）/
（1+k1+k2+k3+k4+k5+k6+k7）
＝11.60（按四舍五入原则保留极少点后两位）
其中：P0 为调理前转股价 11.56 元/股，P1 为调理后转股价
A1 为回购价钱 5.624 元/股，k1 为回购刊出 2021 年激发谈论限度性股票
A2 为回购价钱 5.564 元/股，k2 为回购刊出 2021 年激发谈论限度性股票
A3 为回购价钱 9.270/股，k3 为回购刊出 2022 年激发谈论初度授予限度性股
票 3，163，500 股占总股本比例=-3，163，500/1，068，580，399
A4 为回购价钱 9.211 元/股，k4 为回购刊出 2022 年激发谈论初度授予限度性
股票 438，000 股占总股本比例=-438，000/1，068，580，399
A5 为回购价钱 9.241 元/股，k5 为回购刊出 2022 年激发谈论预留授予限度性
股票 50，000 股占总股本比例=-50，000/1，068，580，399
A6 为回购价钱 9.269 元/股，k6 为回购刊出 2022 年激发谈论初度授予限度性
股票 22，000 股占总股本比例=-22，000/1，068，580，399
A7 为回购价钱 9.210 元/股，k7 为回购刊出 2022 年激发谈论预留授予限度性
股票 30，000 股占总股本比例=-30，000/1，068，580，399
经计较，“联创转债”转股价钱调理为 11.60 元/股（以禁止 2024 年 12 月
创转债”转股价钱调理无需暂停转股。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日
