经典三级片
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-108
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回执行的第四次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完满，莫得造作
记录、误导性讲演或首要遗漏。
卓越领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券合手有东说念主合手有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手
转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥贴性科罚要求的，不可将所合手“震安转债”转机为股票，特提请投资者关爱
不可转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级商场价钱与赎回
价钱存在较大各异，卓越提醒“震安转债”合手有东说念主防范在限期内转股，若是投
资者未实时转股，可能靠近示寂，敬请投资者防范投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日时刻，已兴隆市欢30个往返日中有15个往返日的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。笔据《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可转机公司债券召募阐明书》 （以下简称“《召募阐明书》”）的关系商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回条目。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回执行的议案》，联接当
前商场及公司本身情况，经过空洞洽商，公司董事会、监事会答应公司诈欺“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一王人赎回。
现依据《上市公司证券刊行科罚宗旨》、 《可转机公司债券科罚宗旨》、
《深圳
证券往返所创业板股票上市法则》和本公司《召募阐明书》的辩论条目，就赎回
关系事项向整体“震安转债”合手有东说念主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于答应震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行畛域为东说念主民币 28，500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数 28，500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸管帐师事务所（很是平常结伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资答复》。
（二）可转机公司债券上市情况
经深交所答应，公司 28，500 万元可转机公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌往返，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
笔据《深圳证券往返所创业板股票上市法则》等关系法则和《召募阐明书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行实现之日满六个月后的第
一个往返日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次诊治情况
笔据《深圳证券往返所创业板股票上市法则》等法则和《召募阐明书》的规
定，本次可转债的运转转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可转机公
司债券转股价钱诊治情况如下：
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以成本公积金向整体鼓舞每 10 股
转增 4 股，揣度转增股本 57，600，000 股。笔据《召募阐明书》刊行条目以及中国
证监会对于可转机公司债券刊行的辩论法则，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
诊治为 56.89 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
奏效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号：2021-052)。
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以成本公积金向整体鼓舞每
款以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的辩论法则，震安转债的转股价钱由
息日） 起奏效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东说念主民币 249，999，975.36 元，公司总股
本由 242，659，195 股加多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司以浅易按次
向特定对象刊行股票上市公告书》。笔据《召募阐明书》刊行条目以及中国证
监会对于可转机公司债券刊行的辩论法则，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
诊治为 47.47 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号：2022-087)。
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，揣度派发现款红利 20，047，712.76
元（含税） ，不送红股，不以成本公积金转增股本。笔据《召募阐明书》刊行条目
以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的辩论法则，震安转债的转股价钱由
息日） 起奏效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会冷漠向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，答应向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会笔据关系法则全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱辩论的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。笔据公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起奏效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
笔据《召募阐明书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票市欢三十个往返日中至少有十
五个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一王人或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的揣度公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转机公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往返日按诊治前的转股价钱和收盘价揣度，在转股价钱诊治日及之后的往返
日按诊治后的转股价钱和收盘价揣度。
（二）触发赎回情形
中有 15 个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条目。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及笃定依据
笔据公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。笃定依据及揣度进程如下：
当期应计利息的揣度公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转机公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的一王人合手有东说念主。
（三）赎回按次实时刻安排
债”合手有东说念主本次赎回的关系事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”合手有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）操办姿色：
操办部门：公司证券部
操办地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
辩论电话：0871-63356306
辩论传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、骨子适度东说念主、控股鼓舞、合手股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档科罚
东说念主员在赎回条件兴隆前的六个月内往返“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件兴隆前 6 个月内，公司骨子适度
东说念主、控股鼓舞、合手股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档科罚东说念主员不存在往返
“震安转债”的情形。
五、其他需阐明的事项
（一）“震安转债”合手有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股呈报。具体转股操作建议债券合手有东说念主在呈报前操办开户证券公司。
（二）可转债转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转机成股
份的最小单元为 1 股；覆没往返日内屡次呈报转股的，将合并揣度转股数目。可
转债合手有东说念主央求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的辩论法则，在可转债合手有东说念主转股当日后的五
个往返日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应对利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股呈报后次一往返日上市运动，并享有与原股份同等的职权。
六、本次赎回的审议按次
（一）董事会和监事会意见
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回执行的议案》，联接
刻下商场及公司本身情况，经过空洞洽商，公司董事会、监事会答应公司诈欺“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一王人赎回。
（二）讼师事务所法律意见
国浩讼师（上海）事务所出具了法律意见书，以为：限制本法律意见书出具
之日，公司本次赎回已兴隆《科罚宗旨》《自律监管率领》及《召募阐明书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息露馅和决议按次，公司
尚需笔据《自律监管率领》的关系法则履行相应信息露馅义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可转机公司债券之法律意见书》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项如故董事会审议通过，履行了必要的决议按次，合适《可转机公司债
券科罚宗旨》 《深圳证券往返所股票上市法则》 《深圳证券往返所上市公司自律监
管率领第 2 号——创业板上市公司程序运作》 《深圳证券往返所上市公司自律监
管率领第 13 号——保荐业务》《深圳证券往返所上市公司自律监管率领第 15 号
——可转机公司债券》等辩论法律规则及《召募阐明书》的商定。总而言之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查意见》。
七、本次可转债提前赎回的风险领导
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券合手有东说念主合手有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前撤消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券合手有东说念主若转股，需绽开创业板往返权限。投资者不合适创业板股
票妥贴性科罚要求的，不可将所合手“震安转债”转机为股票，特提请投资者关爱
不可转股的风险。
（三）笔据安排，限制2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”， 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级商场价钱与赎回价
格存在较大各异，卓越提醒“震安转债”合手有东说念主防范在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能靠近示寂，敬请投资者防范投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
转机公司债券之法律意见书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查意见》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
